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Formation #BQ08

Formation Lutte anti blanchiment

26 et 27 Sept. 2019

28 et 29 Nov. 2019

2 jours

Réf. BQ08

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Objectifs

  • Décrypter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause des responsabilités
  • Mettre en œuvre des procédures et solutions pour sécuriser vos dispositifs
Participants

Participants

  • Tous les professionnels des fonctions commerciales et administratives,de front,middle et back-offices ou encore des fonctions support des établissements bancaires et financiers concernés par les enjeux de lutte anti-blanchiment
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Décrypter le cadre réglementaire
  • Identification des risques
  • Obligations de vigilance
  • Déclaration de soupçon
  • Procédures et contrôles internes
  • Blanchiment de l’argent sale : techniques et circuits utilisés
2/ Sécuriser vos dispositifs de prévention, de contrôle et de traçabilité
  • Le choix et la mise en place d’un dispositif : arbitrer entre solution manuelle ou automatisée
  • Les mécanismes de la déclaration de soupçon : contenu et forme
  • La déclaration de soupçon automatisée : le modèle TRACFIN
  • Les dispositifs de conservation et de traçabilité
  • Les procédures et les outils de vigilance à mettre en place
3/ Prévenir le risque de sanctions
  • Le périmètre de la responsabilité du banquier
  • En cas de manquement aux obligations de prévention, quel engagement de la responsabilité ?
  • La déclaration de soupçon exonère-t-elle de toute responsabilité civile ou pénale ?
4/ Appliquer les impératifs de communication en interne
  • Comment communiquer les informations relatives à une déclaration de soupçon ?
  • Guides de procédures : les clés pour les adapter ou les réécrire
5/ CAS PRATIQUES

Dates

Dates

  • 26 et 27 Sept. 2019
  • 28 et 29 Nov. 2019